美联新材：第五届董事会第十三次会议决议公告

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广东美联新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月22 日在 汕头市美联路1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第 十三次会议。会议通知已于2026 年4 月18 日以邮件方式送达公司全体董事和高 级管理人员。本次会议应出席董事8 名,实际出席会议董事8 名(其中:以通讯 表决方式出席会议董事3 人)。独立董事芮奕平、沈忆勇和陈小卫以通讯表 决方式出席会议。

本次会议由董事长黄伟汕先生主持,高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有 关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决,议案审议表决情况如下:

审议通过《关于2026 年第一季度报告的议案》

《2026 年第一季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上发布的公告。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

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董事会

2026 年4 月23 日

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