熙菱信息：第五届董事会第二十次会议决议公告

新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

?无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

?本次董事会议案已获得通过。

一、董事会会议召开情况

1.新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十 次会议于2026 年8 月27 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港7 号楼301 熙菱信息会议室召开。会议通知以电子邮件方式向公 司全体董事发出。

2.本次会议应参加表决的董事7 人,实际参加表决的董事7 人。

3.会议主持人:何岳

4.公司董事会秘书列席本次会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议,作出决议如下:

1.审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票;回避0 票。

公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、 规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.审议通过《关于2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告》

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票;回避0 票。

公司董事会出具了《关于2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3.审议通过《关于作废公司2023 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归 属的限制性股票的议案》;关联董事张登、吴正已回避表决

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票;回避2 票。

鉴于公司2023 年限制性股票激励计划第三个归属期的归属条件未成就,根 据《公司2023 年限制性股票激励计划(草案)》、《公司2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》的规定,公司董事会同意作废所涉已获授但尚未归属 的第二类限制性股票共计161.35 万股。经上述限制性股票作废后,公司2023 年 限制性股票激励计划已实施完毕。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备案文件

1.第五届董事会第二十次会议决议;

2.第五届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议;

3.第五届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议决议。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日