移为通信：董事会决议公告

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-034

上海移为通信技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2023年7月21日（星期五）在上海市闵行区新龙路500弄30号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开10日前通过邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（包含2名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》

公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、 审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2023年上半年的募集资金存放与使用情况。公司2023年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使

用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司独立董事就此议案发表了明确同意的意见，公司监事会发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、 审议通过《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》公司董事会出具了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、 审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》经审议，董事会同意为公司子公司提供不超过10,000 万元的担保额度，担保范围包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现等业务，公司为子公司提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，被担保公司均为公司的全资子公司，业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力，担保风险可控，符合公司整体利益。因此，同意公司本次担保额度预计事项，并授权公司董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文件，办理相关手续等，并根据实际经营需要在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，公司实际担保金额以最终签署的协议为准。本次担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起一年，担保额度在有效期内可循环使用。独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见，保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、 审议通过《关于作废2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分

已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票与股票期权激

励计划》及《2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》，由于12名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计11.7万股由公司董事会作废。独立董事就该事项发表了独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

董事彭嵬先生为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联董事进行表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

6、 审议通过《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《2021年限制性股票与股票期权激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司2021年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为84.3150万股，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的145名激励对象办理归属相关事宜。

独立董事就该事项发表了独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

董事彭嵬先生为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联董事进行表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

7、 审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，公司修订了《外汇套期保值业务管理制度》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会2023年7月22日