移为通信：第四届董事会第五次会议决议公告

上海移为通信技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年5月31日（星期五）在上海市闵行区新龙路500弄30号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开5日前以邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（包含2名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》

2024年5月15日，公司2023年度股东大会审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，拟以总股本扣除公司回购专户持股数后的456,075,780股为基数(公司总股本为458,811,110股，公司回购专户上已回购股份的数量为2,735,330股)，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金股利68,411,367元（含税）。若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励自主行权等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，应对本激励计划的回购/授予/行权价格进行调整。

（1）第一类限制性股票的回购价格和第二类限制性股票（含预留）授予价格的

调整：

P＝P

-V=6.20-0.15=6.05元/股

（2）股票期权行权价格的调整：

P＝P

-V=12.70-0.15=12.55元/份鉴于公司尚未实施2023年度权益分派，公司将在2023年度权益分派实施完毕后，再对2021年限制性股票与股票期权激励计划的回购/授予/行权价格进行调整。

公司监事会对此发表了意见，律师出具了法律意见书。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。董事彭嵬先生为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联董事进行表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1、 公司第四届董事会第五次会议决议；

2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会2024年5月31日