移为通信：第四届董事会第二十五次会议决议公告

上海移为通信技术股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海移为通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五 次会议于2026 年8 月26 日(星期三)在上海市闵行区新龙路500 弄30 号6 楼会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开,并于会议召开10 日前 以邮件的方式通知全体董事。

本次会议由董事长廖荣华先生主持,本次会议应参会董事5 人,实际参会董事 5 人(包含2 名独立董事)。公司全体高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026 年半年度报告及其摘要》

公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文 件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。公司《2026 年半年度报告》及 《2026 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、审议通过《公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报 告》

经审议,董事会认为:2026 年半年度,公司按照相关法律、法规以及规范性文 件的要求存放和使用募集资金,在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 告》

公司董事会出具了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项报告》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公 告。

4、审议通过《公司2026 年半年度利润分配方案的议案》

结合目前公司经营情况,综合考虑对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展, 公司2026 年半年度利润分配方案为:拟以总股本462,236,538 股为基数,向全体股 东每10 股派发现金股利1.00 元(含税),合计派发现金股利46,223,653.80 元(含 税),预计派发现金红利总额占2026 年半年度归属母公司股东的净利润为52.39%, 不送红股,不进行资本公积金转增股本。若在本利润分配方案实施前公司总股本因 股份回购、股权激励、员工持股计划等原因发生变动,公司将按照分配比例不变的 原则对分配总额进行调整。

公司利润分配方案符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,具备合法 性、合规性及合理性。本事项已经公司审计委员会及独立董事专门会议同意。根据 公司2025 年度股东会的授权,本议案无需提交股东会审议。具体内容详见同日披露

5、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

公司于2024 年10 月8 日披露了关于“质量回报双提升”行动方案,现将2026 年半年度公司落实该行动方案的进展情况进行汇报,具体内容详见同日披露于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

6、审议通过《关于调整2026 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司2025 年度权益分派已实施完毕,根据公司《2026 年限制性股票激励 计划(草案)》的相关规定,公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价 格做相应的调整。具体调整情况如下:

(1)每股限制性股票回购价格的调整:

\[P=P_{0}-V=6.42-0.12=6.30 元/股\]

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过,律师出具了法律 意见书。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日