万里马：第三届董事会第二十四次会议决议公告

广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2023年3月21日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会于2023年3月24日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召开。

3. 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由林大洲先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审核，董事会同意公司根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况、经营状况及市场发展前景等因素，为更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的使用效率，保障公司及股东的利益，经审慎研究论证后拟对项目进度规划进行优化调整，将高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目、轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目建设期延长至2024年3月25日。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1. 《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

2. 《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2023年3月28日