华凯易佰：2023年第一次临时股东大会会议决议公告

华凯易佰科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况简介：

1、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2023年5月25日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年5月25日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年5月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月25日9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、股东大会的主持人：董事、董事会秘书王安祺先生

4、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司2023年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5、股权登记日：2023年5月22日(星期一)

6、现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路楷林国际C座2002公司会议室

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东109人，代表股份85,814,669股，占上市公司有表决权总股份的30.8546％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份75,403,941股，占上市公司有表决权总股份的27.1115％。

通过网络投票的股东104人，代表股份10,410,728股，占上市公司有表决权总股份的3.7432％。

（截至股权登记日公司总股本为289,175,621股，其中公司已回购的股份数量为11,050,000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为278,125,621股。下同）

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东104人，代表股份10,410,728股，占上市公司有表决权总股份的3.7432％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的0.0000％。通过网络投票的股东104人，代表股份10,410,728股，占上市公司有表决权总股份的3.7432％。

3、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。董事长兼总经理周新华先生、副董事长胡范金先生、董事庄俊超先生、董事兼财务总监贺日新先生、董事刘俊杰先生、独立董事钟水东先生、监事张敏先生因公出差未出席本次会议，均已履行请假程序。

三、议案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1.00审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》；

总表决情况：

同意85,814,169股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9994％；反对500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中中小股东表决情况：

同意10,410,228股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.9952％；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所指派熊林律师、郑宏飞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、《公司2023年第一次临时股东大会会议决议》；

2、《湖南启元律师事务所关于华凯易佰科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会2023年5月25日