新雷能：关于2022年度利润分配预案的公告

北京新雷能科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2022年度利润分配预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度母公司实现净利润为 238,132,622.04元，根据《公司章程》规定，按照母公司2022年实现净利润的10%提取法定盈余公积金23,813,262.20元；截至2022年12月31日，本年度母公司实际可供分配利润为637,368,393.02元，母公司年末资本公积余额1,621,903,282.16元。

鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟以实施2022年度利润分配方案时股权登记日的总股本，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。以截至目前公司总股本413,796,402股进行测算，公司合计派发现金股利49,655,568.24元，合计转增股本124,138,920.6股。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照每10股派发现金股利1.20元(含税)并转增3股不变的原则，相应调整分红总金额及转增股本总额。

二、2022年度利润分配预案对公司未来发展的影响

该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、公司董事会意见

公司第五届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。董事会认为2022年年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于2022年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

四、公司独立董事意见

公司独立董事核查后认为：该方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，并且上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意该利润分配方

案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、公司监事会意见

公司第五届监事会第二十五次会议审议认为：《2022年度利润分配预案》与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

六、其他

本次利润分配方案尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司董事会

2023年4月22日