新雷能：2023年第一次临时股东大会决议公告

北京新雷能科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；

3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2023年6月6日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站（www. cninfo.com.cn）上刊登了《2023年第一次临时股东大会通知公告》。

2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间为：2023年6月21日下午15:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月21日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开地点：北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能大厦五层会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长王彬先生

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

8、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份128,584,491股，占上市公司总股份的23.9033％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份124,413,832股，占上市公司总股份的23.1280％。通过网络投票的股东5人，代表股份4,170,659股，占上市公司总股份的0.7753％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份4,548,122股，占上市公司总股份的0.8455％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份377,463股，占上市公司总股份的0.0702％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份4,170,659股，占上市公司总股份的0.7753％。

9、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等相关人士通过现场或网络通讯方式出席、列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会审议通过了以下提案：

议案1.00《关于公司变更注册资本的议案》总表决情况：同意128,584,491股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

中小股东表决情况：同意4,548,122股，占出席会议的中小股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。议案2.00《关于修订<公司章程>的议案》总表决情况：同意128,584,491股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

中小股东表决情况：同意4,548,122股，占出席会议的中小股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所指派相关律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、北京新雷能科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于北京新雷能科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

北京新雷能科技股份有限公司

董事会2023年6月21日