新雷能：2023年年度股东大会决议公告

查股网 2024-05-13 新雷能(300593)公司公告

证券代码：300593 证券简称：新雷能公告编号：2024-034

北京新雷能科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；

3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2024年4月20日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站（www. cninfo.com.cn）上刊登了《2023年年度股东大会通知公告》。

2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间为：2024年5月13日下午15:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开地点：北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能大厦五层会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长王彬先生

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

8、股东出席的总体情况：

截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为542,498,469股，其中公司已回购的股份数量为2,792,000股，该部分已回购的股份不享有表决权，公司有表决权的总股539,706,469股。

通过现场和网络投票的股东18人，代表股份151,110,104股，占上市公司有表决权的总股份的27.9986％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份146,599,954股，占上市公司有表决权的总股份的27.1629％。通过网络投票的股东5人，代表股份4,510,150股，占上市公司有表决权的总股份的0.8357％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份28,431,827股，占上市公司有表决权的总股份的5.2680％。

9、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等相关人士通过现场或网络通讯方式出席、列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会审议通过了以下提案：

（一）审议通过议案1.00《关于2023年年度报告及摘要的议案》总表决情况：同意151,063,004股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9688％；反对47,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：同意28,384,727股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.8343％；反对47,100股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的

0.0000％。