新雷能：第六届董事会第七次会议决议公告

北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年9月10日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2024年9月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、第六届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会2024年9月10日