朗进科技：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-002
山东朗进科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年1月10日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：2024年1月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2024年1月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏路288号软件园2号楼20层）
3、会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：李敬茂董事长
6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表55人，代表有表决权股份41,128,585股，占上市公司有表决权股份总数的44.7646％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表8人，代表有表决权股份19,633,325股，占上市公司有表决权股份总数的21.3690％。通过网络投票的股东47人，代表有表决权股份21,495,260股，占上市公司有表决权股份总数的23.3956％。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表48人，代表有表决权股份9,196,585股，占上市公司有表决权股份总数的10.0096％。
其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表6人，代表有表决权股份319,325股，占上市公司有表决权股份总数的0.3476％。通过网络投票的中小投资者股东42人，代表有表决权股份8,877,260股，占上市公司有表决权股份总数的9.6621％。
3、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
表决结果为：同意21,838,085股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意8,941,085股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股东大会，未对上述议案进行投票表决。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、逐项审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
表决结果为：同意21,838,085股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股
东有效表决权股份数的0.0000%。中小股东投票表决结果：同意8,941,085股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股东大会，未对上述议案进行投票表决。本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.02发行方式及发行时间
表决结果为：同意21,838,085股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意8,941,085股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股东大会，未对上述议案进行投票表决。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.03发行对象及认购方式
表决结果为：同意21,838,085股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意8,941,085股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股东大会，未对上述议案进行投票表决。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果为：同意21,838,085股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。中小股东投票表决结果：同意8,941,085股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股东大会，未对上述议案进行投票表决。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.05发行数量
表决结果为：同意21,838,085股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意8,941,085股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股东大会，未对上述议案进行投票表决。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.06限售期
表决结果为：同意21,838,085股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意8,941,085股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股
东大会，未对上述议案进行投票表决。本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.07募集资金金额与用途
表决结果为：同意21,838,085股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意8,941,085股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股东大会，未对上述议案进行投票表决。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.08本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
表决结果为：同意21,838,085股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意8,941,085股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股东大会，未对上述议案进行投票表决。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.09上市地点
表决结果为：同意21,838,085股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意8,941,085股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股东大会，未对上述议案进行投票表决。本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.10决议有效期
表决结果为：同意21,838,085股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意8,941,085股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股东大会，未对上述议案进行投票表决。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
表决结果为：同意21,838,085股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意8,941,085股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股东大会，未对上述议案进行投票表决。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
表决结果为：同意21,838,085股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意8,941,085股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股东大会，未对上述议案进行投票表决。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果为：同意21,838,085股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意8,941,085股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股东大会，未对上述议案进行投票表决。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果为：同意41,128,585股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意9,196,585股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以
上通过。
7、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》表决结果为：同意21,838,085股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。中小股东投票表决结果：同意8,941,085股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股东大会，未对上述议案进行投票表决。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
表决结果为：同意21,838,085股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意8,941,085股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股东大会，未对上述议案进行投票表决。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
表决结果为：同意21,838,085股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意8,941,085股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％；弃
权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股东大会，未对上述议案进行投票表决。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》
表决结果为：同意41,128,585股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意9,196,585股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议通过《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出股份收购要约的议案》
表决结果为：同意21,838,085股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意8,941,085股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股东大会，未对上述议案进行投票表决。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果为：同意21,838,085股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股
东有效表决权股份数的0.0000%。中小股东投票表决结果：同意8,941,085股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
关联股东青岛朗进集团有限公司、马岊回避表决，关联股东李敬函未出席本次股东大会，未对上述议案进行投票表决。本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
13、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》
13.01《山东朗进科技股份有限公司章程》
表决结果为：同意41,128,585股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意9,196,585股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
13.02《山东朗进科技股份有限公司股东大会议事规则》
表决结果为：同意41,128,585股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意9,196,585股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
13.03《山东朗进科技股份有限公司董事会议事规则》
表决结果为：同意41,128,585股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股
东有效表决权股份数的0.0000%。中小股东投票表决结果：同意9,196,585股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14、审议通过《关于修订＜山东朗进科技股份有限公司独立董事制度＞的议案》
表决结果为：同意41,128,585股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意9,196,585股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：赵小雷、蒋成
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、《山东朗进科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东朗进科技股份有限公司
董事会2024年1月10日