ST朗进：2026年第四次临时股东会决议公告

山东朗进科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年10 月8 日14:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 10 月8 日的9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2026 年10 月8 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点:山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室(地址:青岛市 市南区宁夏路288 号软件园2 号楼20 层)

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:李敬茂先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表55 人,代表有表决权股份29,960,920 股,占上市公司有表决权股份总数(指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本 89,196,551 股,下同)的33.5898%。其中:通过现场投票的股东及股东授权代表8 人,

代表有表决权股份11,536,411 股,占上市公司有表决权股份总数的12.9337%。通过网 络投票的股东47 人,代表有表决权股份18,424,509 股,占上市公司有表决权股份总数 的20.6561%。

(2)中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表47 人,代表有表决权股份 2,084,450 股,占上市公司有表决权股份总数的2.3369%。其中:通过现场投票的中小 投资者股东及股东授权代表3 人,代表有表决权股份145,750 股,占上市公司有表决 权股份总数的0.1634%。通过网络投票的中小投资者股东44 人,代表有表决权股份 1,938,700 股,占上市公司有表决权股份总数的2.1735%。

(3)出席会议的其他人员包括公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司 聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

同意 反对 弃权 回避

提案

表决

表决

提案

股数

股数 结果

股数

股数

编码

名称

分类

总 表

关 于

99.613

115,80

0.3865

29,845

补 选

% 0 0 0 0

决 情

,120

5%

公 司

况

第 六

其中,

届 董

当选

1.00

中 小

事 会

股 东

5.5554

115,80

1,968,

94.444

独 立

% 0 0 0 0

的 表

6%

董 事

决 情

的 议

况

案

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京植德(青岛)律师事务所

2、律师姓名:王烁君、姚晓雨

3、结论性意见:本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定;本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次会

议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表 决结果合法有效。

四、备查文件

1、《山东朗进科技股份有限公司2026 年第四次临时股东会决议》;

2、《北京植德(青岛)律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司2026 年第四次 临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2026 年10 月8 日