欧普康视：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300595证券简称：欧普康视公告编号：2023-063

欧普康视科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会没有否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年7月6日（周四）14:45

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为2023年7月6日9:15—9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年7月6日9:15至15:00。

2、会议召开地点：合肥市高新技术开发区望江西路4899号。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事施贤梅女士。公司董事长陶悦群先生因工作原因不能主持本次会议，经半数以上董事推举，由公司董事施贤梅女士主持。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席情况：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东大会会

议人员有：

（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计18人，共代表公司股份345,175,130股，占公司股份总数的38.5745%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份335,238,013股，占公司股份总数的37.4640%，均为2023年6月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限贲任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。

2、以网络投票方式参会的股东共15人，代表公司股份9,937,117股，占公司股份总数的1.1105%，参与网络投票的股东的身份均获得深圳证券交易所系统的认证。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）律师。

二、会议审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于收购福州欧普、苏州康视等13家公司部分股权的议案》

总表决情况：

同意345,148,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924%；反对26,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意46,258,002股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9432%；反对26,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《关于<欧普康视科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意305,819,616股，占出席会议所有股东所持股份的99.0245%；反对3,012,629股，占出席会议所有股东所持股份的0.9755%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,928,788股，占出席会议的中小股东所持股份的69.6962%；反对3,012,629股，占出席会议的中小股东所持股份的30.3038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《关于<欧普康视科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

总表决情况：

同意305,822,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.0255%；反对3,009,609股，占出席会议所有股东所持股份的0.9745%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,931,808股，占出席会议的中小股东所持股份的69.7266%；反对3,009,609股，占出席会议的中小股东所持股份的30.2734%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

总表决情况：

同意305,822,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.0255%；反对3,009,609股，占出席会议所有股东所持股份的0.9745%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,931,808股，占出席会议的中小股东所持股份的69.7266%；反对

3,009,609股，占出席会议的中小股东所持股份的30.2734%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见基于上述事实，天禾律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月六日