欧普康视：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2023-106

欧普康视科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无否决提案的情况；

2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2023年11月9日14:45

2、网络投票时间：深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2023年11月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年11月9日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

3、召开地点：合肥市高新技术开发区望江西路4899号2号楼二楼会议室

4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事施贤梅女士，公司董事长陶悦群先生因公出差未能主持，经半数以上董事推举，由公司董事施贤梅女士主持。

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、会议出席情况

（1）会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计12人，代表股份344,646,538

股，占公司有表决权股份总数的38.4159%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议股东及股东授权代表共计3人，代表股份335,358,713股，占公司有表决权股份总数37.3806%。

（3）网络投票情况

参与本次股东大会网络投票股东共计9人，代表股份9,287,825股，占公司有表决权股份总数1.0353%。

（4）公司董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议案：

1、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意344,609,658股，占出席会议所有股东所持股份99.9893％；反对5,400股，占出席会议所有股东所持股份0.0016％；弃权31,480股，占出席会议所有股东所持股份0.0091％。

其中，中小投资者的表决结果：同意45,593,830股，占出席会议中小股东所持股份的99.9192％；反对5,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0118％；弃权31,480股，占出席会议中小股东所持股份0.0690％。

2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：同意344,641,138股，占出席会议所有股东所持股份99.9984％；反对5,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份0.0000％。

其中，中小投资者表决结果：同意45,625,310股，占出席会议中小股东所持股份的99.9882％；反对5,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0118％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本提案已获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意344,641,138股，占出席会议所有股东所持股份99.9984％；反对5,400股，占出席会议所有股东所持股份0.0016％；弃权0股，占出席会

议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决结果：同意45,625,310股，占出席会议中小股东所持股份的99.9882％；反对5,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0118％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份0.0000％。本提案已获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过。

4、审议通过《关于修订<欧普康视科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意337,132,926股，占出席会议所有股东所持股份97.8199％；反对7,510,812股，占出席会议所有股东所持股份2.1793％；弃权2,800股，占出席会议所有股东所持股份0.0008％。

其中，中小投资者的表决结果：同意38,117,098股，占出席会议中小股东所持股份的83.5339％；反对7,510,812股，占出席会议中小股东所持股份的

16.4600％；弃权2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0061％。

本提案已获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过。

5、审议通过《关于修订<欧普康视科技股份有限公司独立董事任职及议事制度>的议案》

表决结果：同意337,135,726股，占出席会议所有股东所持股份97.8207％；反对7,510,812股，占出席会议所有股东所持股份2.1793％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：安徽天禾律师事务所

2、见证律师：刘倩怡、冉合庆

3、结论性意见：公司2023年第二次临时股东大会召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《欧普康视科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于欧普康视科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司

董事会二○二三年十一月九日