欧普康视：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-012

欧普康视科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无否决提案的情况；

2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024年1月25日14:45网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为1月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为1月25日9:15至15:00。

2、会议召开地点：合肥市高新技术开发区望江西路4899号2号楼二楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事施贤梅女士，公司董事长陶悦群先生因其他工作事项未能主持，经半数以上董事推举，由公司董事施贤梅女士主持。

6、本次股东大会召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式，出席本次股东大会会议人员有：

（一）出席本次股东大会股东及股东代理人总计31人，代表股份344,325,107股，占公司股份总数的38.3801%。

（1）出席现场会议股东及股东代理人共计4人，代表股份333,150,823股，占公司有表决权股份总数37.1345%。均为2024年1月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。

（2）以网络投票方式参会股东共计27人，代表股份11,174,284股，占公司有表决权股份总数1.2455%。参与网络投票股东身份均获得深圳证券交易所系统的认证。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式审议如下议案：

1、审议通过《关于<欧普康视科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意342,192,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

99.3805％；反对2,133,047股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

0.6195％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0000％。

其中，中小股东的表决结果：同意42,706,762股，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数95.2430％；反对2,133,047股，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数4.7570％；弃权0股，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数0.0000％。

本提案已获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、审议通过《关于<欧普康视科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意342,230,840股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

99.3918％；反对2,094,267股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

0.6082％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意42,745,542股，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数95.3294％；反对2,094,267股，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数4.6706％；弃权0股，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数0.0000％。本提案已获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

表决结果：同意342,230,840股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

99.3918％；反对2,094,267股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

0.6082％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意42,745,542股，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数95.3294％；反对2,094,267股，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数4.6706％；弃权0股，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数0.0000％。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》

表决结果：同意342,324,569股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

99.4190％；反对2,000,538股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

0.5810％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0000％。

其中，中小股东的表决结果：同意42,839,271股，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数95.5385％；反对2,000,538股，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数4.4615％；弃权0股，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：安徽天禾律师事务所

2、见证律师：刘倩怡、冉合庆

3、结论性意见：公司2024年第一次临时股东大会召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《欧普康视科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于欧普康视科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司

董事会二○二四年一月二十五日