利安隆：关于与关联方对外投资暨关联交易的进展公告

天津利安隆新材料股份有限公司关于与关联方对外投资暨关联交易的进展公告

一、关联交易基本概述

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年12月29日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有资金20,000万元人民币向宜兴创聚电子材料有限公司（下称“宜兴创聚”）增资。本次增资完成后，公司将持有宜兴创聚51.1838%股权，宜兴创聚将全资并购韩国IPITECH INC.（以下简称“韩国IPI”）100%股权，交易完成后，宜兴创聚将成为公司控股子公司，宜兴创聚和韩国IPI将纳入公司合并报表范围。

公司积极推进本次交易的实施进展工作，宜兴创聚已于2024年2月1日办理完毕本次增资的工商变更登记手续。2024年2月底，宜兴创聚与其他相关方协商一致同意，签订了《股份转让协议之补充协议》，约定将转让对价由韩元支付改成以确定汇率兑换的美元支付，并预计交割日为2024年3月29日。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-001、2024-007、2024-009）。

二、关联交易进展情况

1.满足交割条件的审批文件

2024年3月，宜兴创聚收到江苏省商务委出具的《企业境外投资证书》、无锡市发改委出具的《境外投资项目备案通知书》。

2.股份交割具体情况

截至2024年3月29日，宜兴创聚、韩国IPI及其主要股东依据《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》相关条款，完成了韩国IPI66.27%股份的交割工

作（以下简称“本次交割”），截至本公告披露日，宜兴创聚已持有韩国IPI66.27%股份。

目前，宜兴创聚已收到本次交割相关的交付文件，并且支付了本次交割所需缴付的款项(以美元支付)。后续宜兴创聚及相关各方将就本次交割事宜完成申请外国投资企业登记证明等相关工作。

三、其他相关说明

截至本公告披露日，本次交易已经完成了韩国IPI66.27%股份交割工作，尚待完成交割的出让方及相应持股比例分别为：韩国IPI创始人团队李泰碩（持股比例

13.74%），朴浩榮（持股比例6.78%），李啓雄（持股比例4.96%），合计持股比例

25.47%（以上数据尾数差异为四舍五入保留两位小数后的结果），主要原因为韩国IPI创始团队交割韩国IPI股份所需的韩国产业银行相关审批手续正在办理过程中。后续仍需各方根据《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》的约定履行剩余股份交割、款项支付及相关审批、登记或备案手续的办理。

就韩国产业银行所持有的韩国IPI8.26%优先股收购事宜，也在积极推进中。

公司将持续关注相关进展，继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）等法律法规的规定和要求，及时披露交易实施进展情况。敬请广大投资者审慎投资，注意风险。

四、备查文件

1.《企业境外投资证书》；

2.《境外投资项目备案通知书》。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2024年3月29日