利安隆：第四届董事会第十五次会议决议公告

天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

一、 会议召开情况

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年10月5日以电话及电子邮件的方式发出通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2024年10月8日上午10:00以现场会议及通讯会议相结合方式在公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长李海平先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

1.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为公司关联方财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司带来经营风险。公司预计的2024年度日常关联交易事项，是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，此项关联交易有助于发挥公司与关联公司的协同效应，推动公司生产经营活动的顺利进行。交易以市场价格为定价依据，在平等、互利的基础上确定，符合市场情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。关联董事李海平先生、谢金桃女士回避表决。

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2024年10月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-049）。

三、 备查文件

1.《天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会2024年10月8日