利安隆：关于拟续聘会计师事务所的公告

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-004

天津利安隆新材料股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

特别提示：

1.公司2023年度财务报告的审计意见为标准的无保留意见；

2.本次聘任不涉及变更会计师事务所；

3.公司审计与风险控制委员会、独立董事、董事会及监事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议，该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议；

4.本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：1988年12月

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

（5）首席合伙人：邱靖之

（6）业务资质：天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

（7）人员信息：截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

（8）业务信息：天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次，监督管理措施10次和自律监管措施3次，纪律处分3次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师1：张坚张坚，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告6家。签字注册会计师2：嵇道伟嵇道伟，2013年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告1家。项目质量控制复核人：高兴高兴，2004年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据公司业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经

验等因素确定。2024年度审计费用共计120万元（其中：年报审计费用90万元；内控审计费用30万元），较2023年度审计费用增加10万元。

二、拟聘任会计师事务所所履行的程序

（一）审计与风险控制委员会履职情况

公司董事会审计与风险控制委员会对天职国际进行了充分了解和沟通，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查，并于2025年2月24日召开第四届董事会审计与风险控制委员会2025年第一次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，全体委员一致认为其具备证券期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求，同意向公司董事会提议继续聘任天职国际为公司2024年度审计机构。

（二）独立董事会专门会议对议案审议和表决情况

公司于2025年2月24日召开的第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，经独立董事审慎分析，独立判断，认为天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，本次续聘审计机构的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司继续聘任天职国际为公司2024年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年2月24日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天职国际为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（四）监事会对议案审议和表决情况

公司于2025年2月24日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。监事会通过对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等相关资质进行了充分了解和审查，认为天职国际具备为上市公司提供年度审计的经验和能力。监事会同意公司聘任天职国际担

任公司2024年度审计机构。

（五）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1．《天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

2.《天津利安隆新材料股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》；

3.《天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》；

4.《天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会审计与风险控制委员会2025年第一次会议决议》；

5.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明及相关证明文件。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司董事会

2025年02月24日