吉大通信：关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2023-031

吉林吉大通信设计院股份有限公司关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份为向特定对象发行股份，解除限售股份数量为32,570,030股，占公司目前总股本的11.95%；

2、本次限售股份上市流通日为2023年5月29日（星期一）。

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林吉大通信设计院股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1850号）同意注册，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）向9名特定对象发行股票32,570,030股，募集资金总额为人民币213,333,696.50元。

本次向特定对象发行股票新增股份于2022年11月28日上市，股票限售期为自新增股份上市之日起6个月，发行后公司股本总额增加至272,570,030股。

二、本次限售股发行后至本公告披露日公司股本变化情况

自本次向特定对象发行股票完成后至本公告披露日，公司未发生导致股本数量变化的情形。截至本公告披露日，公司总股本为272,570,030股，其中有限售条件的股份数量为51,426,446股，占公司总股本的18.87%；无限售条件的股份数量为221,143,584股，占公司总股本的81.13%。

三、本次申请解除股份限售股东承诺履行情况

本次申请解除限售的股东为：诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、李天虹、张家港市金科创业投资有限公司、庄丽、广东臻远私募基金管理有限公司、董卫国、林金涛、上海戊戌资产管理有限公司。

上述股东承诺：

“一、承诺人本次认购取得的吉大通信股份，自该新增股份上市之日起6个月(以下简称“锁定期”)内将不以任何方式转让(包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让)，并承诺根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等规定对该股份进行锁定处理。

二、本次向特定对象发行股票结束后，承诺人基于本次认购而享有的吉大通信送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。

三、锁定期内，承诺人的委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

四、若承诺人本次所作的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，承诺人同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

五、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。”

截至本公告披露日，本次解除股份限售的所有股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形，也不存在非经营性占用公司资金或公司为其提供违规担保的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日为2023年5月29日（星期一）。

2、本次解除限售的股份数量为32,570,030股，占公司总股本的11.95%。

3、本次解除限售股份的股东共计9名，共对应45个证券账户。

4、本次解除限售的具体情况如下：

单位：股

诺德基金－中建投信托·涌泉185号（定增优选1号）集合资金信托计划－诺德基金浦江519号单一资产管理计划

五、本次解除限售前后公司的股本结构

本次向特定对象发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

七、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份解除限售申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构的核查意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会2023年5月24日