诚迈科技：2025年年度股东会会议决议公告
诚迈科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形;
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形;
一、会议召开和出席情况
1、股东会届次:2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人:公司董事会。
3、会议主持人:董事长王继平先生。
4、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5、会议召开的日期、时间:
现场会议召开日期和时间:2026 年5 月28 日(星期四)下午14:30
网络投票日期和时间:2026 年5 月28 日。其中,通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月28 日上午9:15-9:25,9:30-11: 30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为:2026 年5 月28 日上午9:15 至下午15:00。
6、会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、会议地点:南京市雨花台区宁双路19 号云密城B 幢公司总部会议室。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东194 人,代表股份59,376,298 股,占公司有表决 权股份总数的27.4263%。其中:通过现场投票的股东2 人,代表股份57,676,890 股,占公司有表决权股份总数的26.6413%。通过网络投票的股东192 人,代表 股份1,699,408 股,占公司有表决权股份总数的0.7850%。
注:截至本公告披露日,公司回购专用证券账户中的股份数量为487,360 股,“公司有表决 权股份总数”按股份总数216,981,741 股剔除回购专用证券账户中股份数量后的216,494,381 股计 算。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东192 人,代表股份1,699,408 股,占公司有 表决权股份总数的0.7850%。其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东192 人,代 表股份1,699,408 股,占公司有表决权股份总数的0.7850%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
案:
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议
提案1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
同意58,833,990 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0867%; 反对514,498 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8665%;弃权27,810 股(其中,因未投票默认弃权1,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0468%。
同意1,157,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.0884%;反对514,498 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.2751%;弃权27,810 股(其中,因未投票默认弃权1,800 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.6365%。
提案2.00 关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案
同意58,178,964 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9835%; 反对1,173,024 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9756%;弃权 24,310 股(其中,因未投票默认弃权2,100 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0409%。
同意502,074 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.5441%;反对1,173,024 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的69.0254%;弃权24,310 股(其中,因未投票默认弃权2,100 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4305%。
提案3.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案
同意58,849,357 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1125%; 反对503,416 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8478%;弃权23,525
股(其中,因未投票默认弃权2,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0396%。
同意1,172,467 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.9927%;反对503,416 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.6230%;弃权23,525 股(其中,因未投票默认弃权2,200 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.3843%。
提案4.00 关于续聘2026 年度审计机构的议案
同意58,830,990 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0816%; 反对517,698 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8719%;弃权27,610 股(其中,因未投票默认弃权4,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0465%。
同意1,154,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.9119%;反对517,698 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.4634%;弃权27,610 股(其中,因未投票默认弃权4,800 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.6247%。
提案5.00 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
同意58,866,137 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1408%; 反对481,951 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8117%;弃权28,210 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0475%。
同意1,189,247 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.9801%;反对481,951 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.3599%;弃权28,210 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.6600%。
提案6.00 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
同意58,840,157 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0970%; 反对523,716 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8820%;弃权12,425 股(其中,因未投票默认弃权5,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0209%。
同意1,163,267 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.4513%;反对523,716 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
30.8176%;弃权12,425 股(其中,因未投票默认弃权5,900 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.7311%。
提案7.00 关于2026 年度董事薪酬方案的议案
关联股东南京诚迈科技发展集团有限公司、黄海燕回避了本议案的表决。 总表决情况:
同意1,180,421 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的67.9485%;反 对544,383 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的31.3363%;弃权12,425 股(其中,因未投票默认弃权5,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.7152%。
同意1,142,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.2352%;反对544,383 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0337%;弃权12,425 股(其中,因未投票默认弃权5,900 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.7311%。
提案8.00 关于公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划的议案 总表决情况:
同意58,864,037 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1373%; 反对490,151 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8255%;弃权22,110 股(其中,因未投票默认弃权4,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0372%。
同意1,187,147 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.8565%;反对490,151 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.8425%;弃权22,110 股(其中,因未投票默认弃权4,200 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.3010%。
提案9.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 案
9.01.候选人:选举王继平先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:58,449,673 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的98.4394%。
9.02.候选人:选举刘荷艺女士为第五届董事会非独立董事
同意股份数:58,449,598 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的98.4393%。
9.03.候选人:选举刘冰冰先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:58,440,772 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的98.4244%。
9.04.候选人:选举王艳萍女士为第五届董事会非独立董事
同意股份数:58,445,371 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的98.4322%。
9.05.候选人:选举黄海燕女士为第五届董事会非独立董事
同意股份数:58,520,268 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的98.5583%。
9.01.候选人:选举王继平先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:772,783 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 45.4737%。
9.02.候选人:选举刘荷艺女士为第五届董事会非独立董事
同意股份数:772,708 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 45.4692%。
9.03.候选人:选举刘冰冰先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:763,882 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 44.9499%。
9.04.候选人:选举王艳萍女士为第五届董事会非独立董事
同意股份数:768,481 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 45.2205%。
9.05.候选人:选举黄海燕女士为第五届董事会非独立董事
同意股份数:843,378 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 49.6278%。
提案10.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议 案
10.01.候选人:选举章丽琼女士为第五届董事会独立董事
同意股份数:58,512,805 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的98.5457%。
10.02.候选人:选举王云霞女士为第五届董事会独立董事
同意股份数:58,448,820 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的98.4380%。
10.03.候选人:选举陈立军先生为第五届董事会独立董事
同意股份数:58,465,708 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的98.4664%。
10.01.候选人:选举章丽琼女士为第五届董事会独立董事
同意股份数:835,915 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 49.1886%。
10.02.候选人:选举王云霞女士为第五届董事会独立董事
同意股份数:771,930 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 45.4235%。
10.03.候选人:选举陈立军先生为第五届董事会独立董事
同意股份数:788,818 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.4172%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师(南京)事务所指派律师陈丽、王卓通过现场方式出席了本次股东 会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东会的召集、召开程序、 出席本次股东会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、 《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》 的规定,本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、诚迈科技股份有限公司2025 年年度股东会会议决议;
2、国浩律师(南京)事务所出具的《关于诚迈科技股份有限公司2025 年年 度股东会之法律意见书》。
特此公告。
诚迈科技股份有限公司董事会
2026 年5 月28 日