诚迈科技：关于选举职工代表董事的公告

诚迈科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于选举职工代表董事的相关情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司 于2026 年5 月28 日召开职工代表大会,会议选举赵森先生为公司第五届董事 会职工代表董事(简历见附件),其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至 公司第五届董事会任期届满之日止。赵森先生符合相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》有关董事任职的资格和条件。其当选公司职工代表董事后,公司第 五届董事会成员数量为9 名,其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总人数的1/2,符合相关法律法规及《公司章程》的规 定。

二、备查文件

1、公司职工代表大会决议。

特此公告。

诚迈科技股份有限公司董事会

2026 年5 月28 日

附件:

赵森先生简历

1980 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001 年7 月至2002 年7 月,任职于南京乐蝠智能系统集成有限公司;2003 年3 月至2004 年3 月,任南通科德信息工程有限公司网络工程师;2004 年3 月至2006 年6 月, 任南京汉德森科技股份有限公司系统管理员;2006 年至今,历任公司IT 经理、 IT 副总监、监事等,现任公司IT 高级总监、职工代表董事。

赵森先生未直接持有公司股份,通过持有公司股东南京观晨投资管理中心 (有限合伙)0.6867%的股权间接持有公司股权0.0093%,与控股股东、实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系; 不属于失信被执行人;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》第3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任 职条件。