诚迈科技：第五届董事会第二次会议决议公告

诚迈科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王继平先生召集,会议通知于2026 年8 月18 日以 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议 的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2026 年8 月28 日在公司十二楼会议室召开,本次会议采 取现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应到9 人,实际出席会议人数为9 人,其中现场出席会议人 数为4 人,董事王继平、刘荷艺、王艳萍、刘冰冰、赵森以通讯方式参加会议并 表决。

4、本次董事会由董事长王继平先生主持,公司董事会秘书列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2026 年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议,董事会认为:公司2026 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真 实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报

告摘要》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

诚迈科技股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日