雄塑科技:第四届监事会第五次会议决议公告
广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2023年10月20日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知;会议于2023年10月25日下午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。
(二)会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席梁大军先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。
(三)本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决,形成决议如下:
审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023年第三季度报告》的具体内容详见2023年10月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司监事会二〇二三年十月二十六日
附件:公告原文