雄塑科技：第四届监事会第六次会议决议公告

广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2023年11月23日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知；会议于2023年11月28日下午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。

（二）会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席梁大军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司2023年11月29日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司监事会议事规则（2023年11月修订）》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整<未来三年股东回报规划（2022年-2024年）>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为：公司《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》相关条款调整，是以《公司章程》为纲对“现金分红具体条件”的细节优化，保持了内部规范的一致性。此举顺应了中国证券监督管理委员会鼓励现金分红导向，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件之要求，较好地协调并兼顾了投资者合理回报与公司可持续性稳定发展，符合公司整体利益并有利于维护广大投资者合法权益。

调整后具体内容详见公司2023年11月29日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

二〇二三年十一月二十九日