雄塑科技：关于公司独立董事因病逝世的公告

广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司独立董事因病逝世的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日获悉并多渠道再三确认，公司独立董事章明秋先生因病于2024年12月20日不幸逝世，享年63岁。

章明秋先生作为公司第四届董事会独立董事，原定任期2022年8月26日至2025年8月25日，兼任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。章明秋先生德才兼备、为人师表，任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展、规范运作等作出的贡献表示衷心感谢，对章明秋先生的不幸逝世致以沉痛哀悼，并向其家属表示深切慰问！

截至本公告披露日，章明秋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

章明秋先生逝世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一。为确保公司治理完善、持续规范运作，公司将根据相关法律法规、规范性文件等规定，尽快完成独立董事补选工作。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由沙辉先生和陈翩女士两位独立董事履行。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十三日