国瑞科技：2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-20 国瑞科技(300600)公司公告

证券代码：300600 证券简称：国瑞科技公告编号：2023-021

常熟市国瑞科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：常熟市常福街道柳州路95号（国瑞科创中心二楼会议室）。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长葛颖先生

6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计7人，代表公司股份162,378,700股，占公司股份总数的55.1868%。根据2020年4月14日龚瑞良、苏州瑞特投资有限公司与浙江省二轻集团有限责任公司签署的《股份转让协议》及龚瑞良先生出具的《关于放弃常熟瑞特电气股份有限公司部分股份表决权的承诺函》，自双方第一次股份转让并登记完成之日（2020年8月20日完成过户登记）起，龚瑞良先生无条件且不可撤销地放弃其所持上市公司9,369,098股股份（占上市公司股份总数的3.1842%）所对应的股东表决权，故本次股东大会实际参与表决的股东及股东授权委托代表共计7名，代表有表决权股份153,009,602股，占公司有表决权股份总数的53.7130％。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东授权代表共计3人，代表股份162,156,700股，占公司总数的55.1114%，鉴于龚瑞良先生无条件且不可撤销地放弃其所持上市公司9,369,098股股份（占上市公司股份总数的3.1842%）所对应的股东表决权，故本次股东大会实际参加现场会议表决的股东及股东授权委托代表3名，代表有表决权股份152,787,602股，占公司有表决权股份总数的53.6350%。

（2）通过网络投票出席的股东共计4人，代表公司有表决权股份222,000股，占公司股份总数的0.0755％。

2、公司董事、监事、高级管理人员及国浩律师（南京）事务所的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

总表决情况：同意152,794,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8591％；反对155,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1017％；弃权60,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0392％。

中小股东总表决情况：同意9,251,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.3087％；反对4,400股，占出席本次股东大会中小

股东所持有效表决权股份总数的0.0472％；弃权60,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6441％。