国瑞科技：独立董事专项说明及独立意见

常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事专项说明及独立意见

常熟市国瑞科技股份有限公司第五届第七次董事会于2026 年4 月1 日在公 司二楼会议室召开,作为本公司的独立董事,我们参加了这次会议。根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议审议的议案发表如下独立意见:

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见

我们作为常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 对公司2025 年控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保情况进行了 认真核查,发表如下专项说明和独立意见:

1、截至2025 年12 月31 日,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资 金情况;

2、2025 年度公司未曾为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法 人单位或个人提供担保,控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他 人提供担保。公司也不存在对外担保情形。

二、关于公司2025 年度内部控制评价报告的独立意见

经核查,我们认为:为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平 和风险防范能力,促进企业可持续发展,根据相关法律法规的规定,公司对内部 控制情况进行了全面检查,并出具了《2025 年度内部控制评价报告》。该报告 真实反映了公司内控制度的情况,对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活 动、工作和成效等方面情况作了介绍,就本公司对外投资、子公司管理、购买和 出售资产、对外担保、募集资金存放与使用等内部的重点控制活动进行了说明。 说明公司内部控制体系较为完善,具有可操作性,不存在明显薄弱环节和重点缺 陷。各项制度建立后,得到了有效贯彻实施,对公司的规范运作起到了较好的监 督、指导作用。

随着相关法律、法规的逐步完善和公司的发展,公司应对现行的内部控制体 系进行适应性调整,以不断完善公司治理结构,提高规范运作水平。

三、关于公司利润分配方案的独立意见

经核查,我们认为:公司2025 年度利润分配预案是依据公司发展阶段和经 营能力,在考量公司发展战略规划、年度经营计划、盈利情况和现金流状况的基 础上提出的,分配预案符合有关规定的要求,充分尊重投资者的利益诉求,高度 重视对公司股东的合理回报,符合公司及全体股东的利益。因此,我们对2025 年度现金利润分配预案表示同意。并同意将其提交公司2025 年年度股东会审议。

五、关于公司2025 年度关联交易事项的独立意见

我们认为:作为公司独立董事,对公司2025 年度公司关联交易情况进行了 认真核查,公司2025 年度未发生重大关联交易行为,符合公司实际生产经营需 要,不存在任何内部交易,不存在损害公司和所有股东利益的行为。

六、关于公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬的独立意见

经核查,我们认为:2025 年,各位董事勤勉尽责、恪尽职守,认真履行董 事职责,积极参与公司重大事项决策,有效发挥专业决策与监督作用,均较好地 完成了年度履职目标。

2025 年,高管人员均较好地完成了岗位各项责任,体现了较强的管理领导 能力,工作作风扎实,善于协调公司各项相关事宜,办事高效,基本掌握各自领 域内相关法律法规,并能够在工作中加以运用。

公司向董事、高管人员支付的薪酬综合考虑公司经营业绩、行业薪酬水平及 岗位职责等因素,与公司实际经营状况、董事履职范围、承担责任及工作贡献相 匹配,符合公司薪酬管理制度及相关规定。

七、关于公司续聘2026 年度审计机构的独立意见

经核查,我们认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中, 能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求,审计人员具有上市公司年 审必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任审计工作,其投保的职业责任保 险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,基于上述原因,我们同意公司续聘 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构。

八、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见

经核查,我们认为:在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下,公 司使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司自有资金使用效率并增加收

益,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东的利益, 特别是中小股东利益的情形。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。因此,我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项。

九、关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见

经核查,我们认为:公司本次拟制订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》, 符合国家相关法律法规、监管规则及《公司章程》的要求,有利于健全公司激励 约束机制,规范董事、高级管理人员薪酬管理,符合公司治理结构完善需要及全 体股东的长远利益。该制度内容合法合规,不存在损害公司及全体股东、特别是 中小股东合法权益的情形。

(以下无正文,为常熟市国瑞科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第 七次会议相关议案发表的独立意见之签字页)

独立董事签字:

赵荣祥

潘灿君

王一舒