康泰生物：董事会决议公告

深圳康泰生物制品股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2023年8月15日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2023年8月25日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》，表决结果：

8票同意、0票反对、0票弃权。

《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

二、审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本次利润分配预案，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、以及《公司章程》《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

《关于2023年半年度利润分配预案的公告》、独立董事意见、监事会意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事意见、监事会意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

四、审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，结合市场环境变化的实际情况进行的，能够真实、客观地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。

《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》、独立董事意见、监事会意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

五、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意于2023年9月26日14:30召开深圳康泰生物制品股份有限公司2023年第一次临时股东大会。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

六、备查文件

1、《公司第七届董事会第十二次会议决议》

2、《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2023年8月26日