康泰生物：第七届监事会第十一次会议决议公告

深圳康泰生物制品股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2023年9月8日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2023年9月15日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席吕志云先生召集并主持，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计工作中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，公允、客观地进行独立审计，按时为公司出具各项专业报告。监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、《公司第七届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

2023年9月15日