康泰生物：董事会决议公告

深圳康泰生物制品股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2024年8月18日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2024年8月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中董事温飞东先生、罗智泉先生以通讯表决方式参会。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》，表决结果：

7票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，董事会认为公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》及监事会意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案已经第七届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

二、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，董事会认为，报告期内公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《募集资金使用管理制度》的相关规定，并及时、真实、准确、完

整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在损害公司及股东利益的情况。《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、监事会意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。本议案已经第七届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

三、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。公司本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，结合市场环境变化的实际情况进行的，真实、客观地反映了公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。

《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》、监事会意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案已经第七届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

四、备查文件

1、《公司第七届董事会第二十三次会议决议》

2、《公司第七届董事会审计委员会2024年第三次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2024年8月29日