长川科技：第三届董事会第二十二次会议决议的公告

杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2024年1月15日在公司会议室召开。会议通知已于2024年1月05日以电邮、传真等形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司以项目建设相关资产提供抵押担保向银行申请贷款的议案》

公司因高端智能制造基地建设需要，拟向中国农业银行股份有限公司申请项目贷款，额度不超过6.5亿元人民币，并以项目建设的相关资产提供抵押担保，抵押担保金额预计不超过6.5亿元人民币。在前述额度范围内，项目贷款具体审批额度及担保额度以银行最终批准额度为准。

本次公司以项目建设的相关资产提供抵押担保向银行申请贷款，是出于公司自身经营业务发展需要，本次抵押贷款将全部用于高端智能制造基地建设。本次抵押贷款不会对公司和股东，特别是中小股东的利益造成损害。

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司以项目建设相关资产提供抵押担保向银行申请贷款的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。杭州长川科技股份有限公司

董 事 会2024年1月15日