金太阳：关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-059

东莞金太阳研磨股份有限公司关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于2023年6月25日以书面方式送达全体董事，并于2023年6月28日以现场方式加通讯表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向银行申请项目借款并提供抵押担保的议案》

与会董事经审核，认为：为了顺利推进东莞金太阳研磨股份有限公司增资扩产项目（以下简称“金太阳增资扩产项目”）规划及建设等事项以及缓解公司日常经营资金的压力，同意公司为金太阳增资扩产项目向银行申请项目借款4亿元，借款期限为15年（最终的借款额度与借款期限以银行实际审批为准）。同时，公司拟提供名下相对应项目土地进行抵押担保，设定最高额抵押，具体担保事宜以签署的融资文件为准。

为保证相关事宜的顺利进行，董事会授权代理人全权办理签署相关协议等事项。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：

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东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会2023年06月28日