金太阳：关于第四届监事会第十次会议决议的公告

东莞金太阳研磨股份有限公司关于第四届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议,由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于2023年6月25以书面方式送达全体监事，并于2023年6月28日，以现场方式召开，现场会议的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向银行申请项目借款并提供抵押担保的议案》

与会监事经审核，认为：为了顺利推进东莞金太阳研磨股份有限公司增资扩产项目（以下简称“金太阳增资扩产项目”）规划及建设等事项以及缓解公司日常经营资金的压力，同意公司为金太阳增资扩产项目向银行申请项目借款4亿元，借款期限为15年（最终的借款额度与借款期限以银行实际审批为准）。同时，公司拟提供名下相对应项目土地进行抵押担保，设定最高额抵押，具体担保事宜以签署的融资文件为准。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：

www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

东莞金太阳研磨股份有限公司

东莞金太阳研磨股份有限公司

监事会2023年06月28日