金太阳：关于第四届监事会第十四次会议决议的公告

东莞金太阳研磨股份有限公司关于第四届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于2024年2月4日以书面方式送达全体监事，并于2024年2月7日以现场方式结合通讯表决方式召开，现场会议的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

与会监事经审核，认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的资质、条件和能力，在执业过程中坚持独立审计的原则，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务审计工作的要求。

因此，我们同意公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期为一年，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第十四次会议决议。

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监事会2024年02月09日