金太阳：关于第四届监事会第十九次会议决议的公告

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-091

东莞金太阳研磨股份有限公司关于第四届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）东莞金太阳研磨股份有限公司第四届监事会第十九次会议由公司监事会主席黎仲泉召集和主持，会议于2024年9月13日以现场方式加通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

与会监事经审核，同意为参股公司东莞领航电子新材料有限公司（以下简称“领航电子”）向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信贷款提供不超过人民币1,000万元连带责任担保，担保期为债务履行期限届满之日起三年。

监事会认为本次担保事项有利于促进领航电子的日常生产经营及业务扩张。领航电子法定代表人CHEN ZHAN（陈湛）、领航电子股东深圳前海凡高达科技合伙企业（有限合伙）、公司实控人YANG QING（杨勍）按担保全额向公司提供反担保，公司对其提供担保的财务风险处于可控范围内，对公司生产经营不构成重大影响，不存在损害中小股东利益情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

东莞金太阳研磨股份有限公司

监事会2024年09月14日