金太阳：关于第四届监事会第二十次会议决议的公告

东莞金太阳研磨股份有限公司关于第四届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于2024年10月26日以书面方式送达全体监事，并于2024年10月29日以现场方式加通讯表决方式召开，现场会议的地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。

2、审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

与会监事经审核，认为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在2023年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为了保证财务审计工作的有效进行，同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

东莞金太阳研磨股份有限公司表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十次会议决议。

东莞金太阳研磨股份有限公司

监事会2024年10月30日