拓斯达：关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

广东拓斯达科技股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。公司原非独立董事、审计委员会委员毛勇军先生因病逝世，已无法正常履行职责。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，因此对公司第四届董事会审计委员会进行调整，具体情况如下：

调整后审计委员会委员为周鑫先生、万加富先生、张朋先生，周鑫先生担任主任委员（召集人），任期与本届董事会的任期一致。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2024年4月9日