拓斯达：关于2023年度股东大会决议的公告

查股网 2024-05-13 拓斯达(300607)公司公告

证券代码：300607 证券简称：拓斯达公告编号：2024-054债券代码：123101 债券简称：拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司关于2023年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会未有股东委托独立董事投票；

4、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议届次：2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）

（二）召集人：董事会

（三）主持人：董事长吴丰礼先生

（四）会议召开的合法、合规性：广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业

板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）现场会议地点：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号，公司会议室。

（七）会议时间：

1.现场会议时间：2024年5月13日（星期一）15:00；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月13日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2024年5月13日9:15至2024年5月13日15:00期间的任意时间。

（八）出席和列席会议情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份172,421,413股，占上市公司总股份的40.5860％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份170,934,454股，占上市公司总股份的

40.2359％。通过网络投票的股东5人，代表股份1,486,959股，占上市公司总股份的0.3500％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份5,229,222股，占上市公司总股份的1.2309％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,742,263股，占上市公司总股份的0.8809％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份1,486,959股，占上市公司总股份的0.3500％。

公司全体董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会；国浩律师（深圳）事务所见证律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议与表决情况

本次股东大会审议的相关议案已于2024年4月9日、2024年4月18日分别经公司第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于第四届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2024-027）、《第四届董事会第十一次会议决议公告》（2024-036）、《关于第四届监事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2024-037）。出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意172,399,313股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0122％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

中小股东总表决情况：同意5,207,122股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5774％；反对21,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4016％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0210％。

（二）审议通过了《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意172,399,313股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0122％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

（三）审议通过了《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：同意172,399,313股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0122％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

（四）审议通过了《关于〈公司2023年度报告全文及其摘要〉的议

案》

总表决情况：同意172,399,313股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0122％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

中小股东总表决情况：同意5,207,122股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5774％；反对21,000股，占出席会议的中小股东所

持股份的0.4016％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0210％。

（五）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意172,399,313股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0122％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

（六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意172,399,313股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0122％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

（七）审议通过了《关于〈公司2023年度募集资金存放与使用情况

的专项报告〉的议案》

总表决情况：同意172,399,313股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0122％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

（八）审议通过了《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》

总表决情况：同意149,836,982股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0140％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。

公司股东杨双保先生、黄代波先生、张朋先生、兰海涛先生为本议案审议事项的关联股东，已对本议案回避表决。

（九）审议通过了《关于公司2024年度独立董事薪酬的议案》

总表决情况：同意172,399,313股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0122％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

（十）审议通过了《关于公司2024年度董事长薪酬的议案》

总表决情况：同意27,769,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.9205％；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0756％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

公司股东吴丰礼先生为本议案审议事项的关联股东，已对本议案回避表决。

（十一）审议通过了《关于公司2024年度公司监事薪酬的议案》

总表决情况：同意172,399,313股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0122％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

（十二）审议通过了《关于2024年度公司向子公司预计担保额度的

议案》

总表决情况：同意170,954,954股，占出席会议所有股东所持股份的99.1495％；反对1,465,359股，占出席会议所有股东所持股份的0.8499％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

中小股东总表决情况：同意3,762,763股，占出席会议的中小股东所持股份的71.9565％；反对1,465,359股，占出席会议的中小股东所持股份的28.0225％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0210％。

（十三）审议通过了《关于为客户提供买方信贷担保的议案》

总表决情况：同意172,399,313股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0122％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

（十四）审议通过了《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》

（十五）审议通过了《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分

红回报规划的议案》（特别决议）

总表决情况：同意172,399,313股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0122％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

该议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十六）审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意172,399,313股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0122％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

（二）律师名称：何俊辉、符海涛

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

（一）《广东拓斯达科技股份有限公司2023年度股东大会决议》；

（二）《国浩律师（深圳）事务所关于广东拓斯达科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2024年5月13日

附件：公告原文