拓斯达：关于第四届监事会第十六次会议决议的公告

广东拓斯达科技股份有限公司关于第四届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2024年11月22日以专人或电子邮件形式发出，并于2024年11月25日16:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事通过通讯方式表决。会议由监事会主席付秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提前赎回“拓斯转债”的议案》

公司结合目前市场情况及自身情况综合考虑，行使“拓斯转债”的提前赎回权，符合公司长远战略规划，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司行使“拓斯转债”的提前赎回权。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于提前赎回“拓斯转债”的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司监事会

2024年11月25日