思特奇：2022年度董事会工作报告

北京思特奇信息技术股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，认真贯彻执行股东大会各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，推动公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现将2022年度工作情况报告如下：

一、总体经营情况

2022年，思特奇聚焦数字化转型背景下的信息系统建设需求，坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的经营发展理念，顺应数字经济发展大势，更加聚焦运营商、城市、产业、企业等业务领域；持续强化市场开拓能力，抓重点、谋创新，布局全国，以卓越能力快速响应；不断加强服务能力建设，贴近客户，诚挚服务，为客户提供规划设计、方案实施、运维增值的全生命周期服务，通过支撑平台化、智慧化的商业模式，助力客户贯通整体价值链，驱动生态链的变革与发展，为数字化转型保驾护航，打造民族软件自主品牌。

2022年，公司核心客户稳定，主营业务发展平稳，全年实现营业收入83,395.82万元，较上年同期减少7.78%；实现归属于上市公司股东净利润1,723.27万元，较上年同期减少72.16%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润1,209.63元，较上年同期减少77.93%。报告期末公司总资产252,680.22万元，较上年同期增长39.33%，归属于上市公司股东净资产155,183.99万元，较上年同期增长62.87%。

为积极回报公司股东，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定的2022年度利润分配预案如下：

公司2022年度利润分配方案为：以公司现有总股本327,134,029 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.08元（含税）, 共计派发现金股利人民币

2,617,072.23元。公司本年度不转增，不送红股。若在权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则相应调整。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会开展的主要工作

1、2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，继续提高公司规范运作水平，不断完善治理结构和规章制度，健全公司法人治理结构。组织公司内控管理制度实施有效性测试，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时“程序合法，操作规范”的工作责任意识。

2、董事会持续开展规范关联交易等工作，会同相关部门做好关联方的划定与管理，有效规范了与关联股东之间的关联交易，为公司健康发展起到了积极促进作用，有效提升了公司的规范管理水平。

3、报告期内，公司成功完成向2名特定对象发行人民币普通股（A股）75,492,374股股票，发行价格为8.03元/股，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月14日出具的《验资报告》（信会师报字[2022]第ZB11647号）本次募集资金净额为人民币5.96亿元，主要用于PaaS平台技术与应用项目、城市数字经济中台项目、物联网研发中心项目、补充流动资金。

（一）董事会会议召开情况

2022年度，公司董事会共召开了九次董事会会议，董事会均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，对相关事项作出决策，具体情况如下：

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2022年度，公司共召开了四次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股

东大会的决议和授权，全面执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。

1、2022年度，董事会战略发展委员会共召开1次会议，具体情况如下：

（1）2022年4月1日，第三届董事会战略发展委员会第五次会议审议并通过了《关于公司发展战略及2022年度经营计划的议案》。

2、2022年度，董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，具体情况如下：

（1）2022年4月1日，第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议并通过了《关于继续施行VES价值评估体系的议案》。

（2）2022年4月25日，第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议并通过了《关于作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

3、2022年度，董事会提名委员会共召开3次会议，具体情况如下：

（1）2022年4月1日，第三届董事会提名委员会第三次会议审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于督促董事、高级管理人员参加培训的议案》。

（2）2022年5月19日，第四届董事会提名委员会第一次会议审议并通过了《关于提名公司高级管理人员的议案》。

（3）2022年9月8日，第四届董事会提名委员会第二次会议审议并通过了

《关于提名公司非独立董事的议案》。

4、2022年度，董事会审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：

（1）2022年4月1日，第三届董事会审计委员会第十三次会议审议并通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》、《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》、《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

（2）2022年4月25日，第三届董事会审计委员会第十四次会议审议并通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

（3）2022年8月22日，第四届董事会审计委员会第一次会议审议并通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

（4）2022年10月25日，第四届董事会审计委员会第二次会议审议并通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

（四）公司治理状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司内部治理结构完整、健全、清晰， 公司股东大会、董事会、监事会操作合规、运作有效；信息披露内容和格式符合要求且真实、准确、完整、及时地进行报送和披露；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体股东的利益。

（五）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，

诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参加公司召开的的董事会和股东大会，报告期内，独立董事对公司发生的利润分配、续聘会计师事务所、关联交易、董事会换届选举、高级管理人员的提名及聘任、对外担保及关联方资金占用、注销已回购公司股份、募集资金存放及使用情况、向特定对象发行股票等事项发表了客观、公正、专业的独立意见，有效维护了公司和股东特别是中小股东的利益。

三、2023年董事会工作重点

2023年，本着对全体股东负责的原则，综合考虑宏观经济的严峻形势和复杂的市场环境，公司将继续保持健康发展的态势，保持各项经营指标稳定并力争取得健康持续的增长，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、继续提升公司规范运作和治理水平，严守上市公司风险和红线，进一步完善相关规章制度、继续优化治理机制，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

2、进一步围绕公司发展战略，把握行业发展趋势，推动业务技术创新，加快新兴业务板块的建设与投产进度，并根据市场变化和客户要求，及时调整竞争策略，将公司战略落实到实处。

3、公司继续深耕主营业务电信行业，大力发展新兴业务，推动年度经营目标达成更上一层。“以客户为核心，以需求为导向，为客户创造价值，成为客户长期、最佳、可信赖的合作伙伴”的发展战略，把握行业趋势，借2023年运营商数字化发展东风，跟踪热点业务，加强业务合作，赢得更多市场机会。

深入推动以市场、客户需求为输入的新产品研发，追求产品贡献价值；有效进行业务需求价值运营，提升生产力和生产效率，引导和挖掘客户需求，为客户创造更多价值。以信息通信行业数字化领域领军者、共建真敏捷云原生领军企业为定位，扩大市场规模。

4、加强内控制度建设，推进优化内部管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。全面推进风险管理体系、质量管理体系、成本控制体系建设，并落实执行，进一步增强企业防范风险的能力。

5、不断强化企业文化的建设、提升管理理念，不断吸引优秀管理人才、技术人才和营销人才，同时采取有效的激励方式、提升员工的积极性与创造性。

6、持续加强信息披露规范工作，董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

7、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2023年4月17日