思特奇：关于公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2023-050债券代码：123054 债券简称：思特转债
北京思特奇信息技术股份有限公司关于公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
特别提示：
1、本次解除限售股份为公司向特定对象发行的股份，本次解除限售股份数量为75,492,374股，占公司目前总股本327,134,029股的23.08%。
2、本次解除限售股份上市流通日为2023年7月5日（星期三）。
一、本次解除限售的基本情况
（一）本次解除限售股份的发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕411号）同意注册，公司向2名特定对象发行人民币普通股（A股）75,492,374股，发行价格为8.03元/股，本次发行募集资金总额606,203,763.22元，扣除本次发行费用（不含税）10,069,309.43元后，实际募集资金净额为596,134,453.79元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第ZB11647号《验资报告》。
本次新增股份于2023年1月5日上市，限售期自新增股份上市之日起6个月。发行完成后，公司总股本由251,641,534股增加至327,133,908股。
（二）本次向特定对象发行股票上市后股本变动情况
因公司可转换公司债券转股，截至本公告披露日，公司总股本增加至327,134,029股。除上述情形外，自向特定对象发行股票完成后至今，公司未发生其他导致股本数量变化的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东有：华创云信数字技术股份有限公司（原名华创阳安股份有限公司）、财通基金管理有限公司共计2名股东，合计45个证券账户。
2、上述股东认购公司向特定对象发行股票时，承诺如下：
“本次认购所获配股份自发行结束之日起6个月内不进行转让。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。”
3、截至申请日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，不存相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，亦不存在非经营性占用公司资金的情形；公司对上述股东也不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2023年7月5日（星期三）。
2、本次解除限售股份的数量为75,492,374股，占公司股份总数的23.08%；实际可上市流通数量为75,492,374股，占公司股份总数的23.08%。
3、本次申请解除限售的股东人数为2名，证券账户总数为45户。上述股东不是公司的董事、监事、高级管理人员，本次解禁的限售股不存在质押或冻结情况。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持有限售股份数量（股） | 本次解除限售数量（股） | 本次实际可上市流通数量（股） |
| 1 | 华创云信数字技术股份有限公司 | 68,493,150 | 68,493,150 | 68,493,150 |
| 2 | 财通基金－平安银行－财通基金安鑫2号集合资产管理计划 | 749,400 | 749,400 | 749,400 |
| 3 | 财通基金－平安银行－财通基金安鑫1号集合资产管理计划 | 555,111 | 555,111 | 555,111 |
| 4 | 财通基金－财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划－财通基金君享悦熙单一资产管理计划 | 489,342 | 489,342 | 489,342 |
| 序号 | 股东名称 | 持有限售股份数量（股） | 本次解除限售数量（股） | 本次实际可上市流通数量（股） |
| 5 | 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享丰利单一资产管理计划 | 380,734 | 380,734 | 380,734 |
| 6 | 财通基金－中泰证券股份有限公司－财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划 | 287,210 | 287,210 | 287,210 |
| 7 | 财通基金－中信银行－财通基金多彩象定增量化对冲1号集合资产管理计划 | 253,420 | 253,420 | 253,420 |
| 8 | 财通基金－工商银行－财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划 | 245,576 | 245,576 | 245,576 |
| 9 | 财通基金－中信建投证券股份有限公司－财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划 | 238,939 | 238,939 | 238,939 |
| 10 | 财通基金－广发证券股份有限公司－财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划 | 237,129 | 237,129 | 237,129 |
| 11 | 财通基金－中信银行－财通基金全盈象定增量化对冲1号集合资产管理计划 | 219,631 | 219,631 | 219,631 |
| 12 | 财通基金－财通证券股份有限公司－财通基金定增量化对冲26号单一资产管理计划 | 190,668 | 190,668 | 190,668 |
| 13 | 财通基金－申万宏源证券有限公司－财通基金君享永铭单一资产管理计划 | 179,808 | 179,808 | 179,808 |
| 14 | 财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利32号集合资产管理计划 | 173,774 | 173,774 | 173,774 |
| 15 | 财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利29号集合资产管理计划 | 131,537 | 131,537 | 131,537 |
| 16 | 财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲13号集合资产管理计划 | 130,934 | 130,934 | 130,934 |
| 17 | 财通基金－瑞华健康保险股份有限公司－财通基金瑞华保险4号单一资产管理计划 | 120,676 | 120,676 | 120,676 |
| 序号 | 股东名称 | 持有限售股份数量（股） | 本次解除限售数量（股） | 本次实际可上市流通数量（股） |
| 18 | 财通基金-上海寅亮企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）-财通基金寅亮单一资产管理计划 | 119,469 | 119,469 | 119,469 |
| 19 | 财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利33号集合资产管理计划 | 112,832 | 112,832 | 112,832 |
| 20 | 财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划 | 107,402 | 107,402 | 107,402 |
| 21 | 财通基金－中韩人寿保险有限公司－财通基金中韩人寿1号单一资产管理计划 | 103,782 | 103,782 | 103,782 |
| 22 | 财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君享佳胜单一资产管理计划 | 100,161 | 100,161 | 100,161 |
| 23 | 财通基金－中航证券有限公司－财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划 | 98,955 | 98,955 | 98,955 |
| 24 | 财通基金－交银国际信托有限公司－财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划 | 98,955 | 98,955 | 98,955 |
| 25 | 财通基金－天风证券股份有限公司－财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划 | 98,351 | 98,351 | 98,351 |
| 26 | 财通基金－招商银行－财通基金瑞通2号集合资产管理计划 | 98,351 | 98,351 | 98,351 |
| 27 | 财通基金－浙金·汇裕20号定增量化对冲集合资金信托计划－财通基金定增量化对冲36号单一资产管理计划 | 96,541 | 96,541 | 96,541 |
| 28 | 财通基金－浙江华策影视股份有限公司－财通基金定增量化套利39号单一资产管理计划 | 95,334 | 95,334 | 95,334 |
| 29 | 财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利55号集合资产管理计划 | 94,731 | 94,731 | 94,731 |
| 30 | 财通基金－中航证券有限公司－财通基金中航盈风2号定增量化对冲单一资产管理计划 | 93,524 | 93,524 | 93,524 |
| 31 | 财通基金－中投保信裕资产管理（北京）有限公司－财通基金定 | 92,921 | 92,921 | 92,921 |
| 序号 | 股东名称 | 持有限售股份数量（股） | 本次解除限售数量（股） | 本次实际可上市流通数量（股） |
| 增量化对冲31号单一资产管理计划 | ||||
| 32 | 财通基金－陆家嘴信托－启元量化1号集合资金信托计划－财通基金启星1号单一资产管理计划 | 91,111 | 91,111 | 91,111 |
| 33 | 财通基金－陕文投问道1号私募股权投资基金－财通基金熙和问道1号单一资产管理计划 | 83,267 | 83,267 | 83,267 |
| 34 | 财通基金－光大银行－西南证券股份有限公司 | 79,646 | 79,646 | 79,646 |
| 35 | 财通基金－高彩娥－财通基金天禧定增6号单一资产管理计划 | 79,646 | 79,646 | 79,646 |
| 36 | 财通基金－陈灵霞－财通基金天禧定增60号单一资产管理计划 | 79,646 | 79,646 | 79,646 |
| 37 | 财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君享润熙单一资产管理计划 | 79,043 | 79,043 | 79,043 |
| 38 | 财通基金－中建投信托股份有限公司－财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划 | 77,836 | 77,836 | 77,836 |
| 39 | 财通基金－工商银行－财通基金玉隐定增量化对冲1号集合资产管理计划 | 77,233 | 77,233 | 77,233 |
| 40 | 财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利52号集合资产管理计划 | 77,233 | 77,233 | 77,233 |
| 41 | 财通基金－浙商银行－财通基金浙通定增量化对冲1号集合资产管理计划 | 62,148 | 62,148 | 62,148 |
| 42 | 财通基金－建设银行－财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划 | 59,735 | 59,735 | 59,735 |
| 43 | 财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划 | 59,131 | 59,131 | 59,131 |
| 44 | 财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利56号集合资产管理计划 | 58,528 | 58,528 | 58,528 |
| 45 | 财通基金－李海荣－财通基金安吉515号单一资产管理计划 | 39,823 | 39,823 | 39,823 |
| 序号 | 股东名称 | 持有限售股份数量（股） | 本次解除限售数量（股） | 本次实际可上市流通数量（股） |
| 合计 | 75,492,374 | 75,492,374 | 75,492,374 | |
四、本次解除限售后的股本结构变动情况
| 类别 | 变动前 | 本次变动 | 变动后 | |||
| 股份数量（股） | 比例% | 增加 （股） | 减少 （股） | 股份数量 （股） | 比例% | |
| 一、限售流通股/非流通股 | 131,579,178 | 40.22 | - | - | 56,086,804 | 17.14 |
| 高管锁定股 | 56,086,804 | 17.14 | - | - | 56,086,804 | 17.14 |
| 首发后限售股 | 75,492,374 | 23.08 | - | 75,492,374 | - | - |
| 二、无限售条件股份 | 195,554,851 | 59.78 | 75,492,374 | - | 271,047,225 | 82.86 |
| 三、总股本 | 327,134,029 | 100 | - | - | 327,134,029 | 100 |
注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构财信证券认为：
1、公司本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定；
2、本次解除限售股份的股东均履行了公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票中的相关股票限售承诺；
3、截至本核查意见出具之日，公司对本次部分限售股解禁上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、财信证券股份有限公司出具的《关于公司向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2023年6月30日