思特奇：第四届监事会第十二次会议决议公告清洁版

北京思特奇信息技术股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2024年2月6日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2024年1月31日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。

会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]590号文核准，公司于2020年6月10日公开发行了271.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币27,100.00万元，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。公司本次发行的“思特转债”转股起止日期为2020年12月16日至2026年6月9日。自2022年12月31日至2023年12月31日，“思特转债”累计因转股减少399,322张，累计转换4,037,528股公司股票。公司总股本由327,133,908股变更为331,171,437股，注册资本由32,713.3908万元增加至33,117.1437万元，并相应对《公司章程》条款进行修订。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会

2024年2月7日