思特奇：第四届监事会第十三次会议决议公告

北京思特奇信息技术股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2024年3月14日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2024年3月8日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。

会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步优化公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司根据实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和补充。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会

2024年3月15日