思特奇：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

北京思特奇信息技术股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会于2025年4月28日任期届满，鉴于目前公司第五届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将适当延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员仍将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2025年4月28日