汇纳科技：第五届董事会第三次会议决议公告

汇纳科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汇纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于 2026 年7 月20 日下午在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议已于2026 年7 月15 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。会议由公司董事长江泽星先 生主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于2023 年员工持股计划存续期即将届满暨延期的议案》

综合考虑目前证券市场整体情况,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公 司股票价值的判断,同时切实发挥实施本员工持股计划的目的和激励作用,最大 程度保障公司和各持有人利益,根据公司《2023 年员工持股计划(草案)》《2023 年员工持股计划实施考核管理办法》等相关规定和授权,同意将本员工持股计划 存续期延长24 个月,即存续期延长至2028 年8 月23 日。除上述内容外,本员 工持股计划其他内容不变。

本次存续期延期后,本员工持股计划不再设定锁定期。在存续期内,本员工 持股计划管理委员会可择机出售股票,若本员工持股计划所持有的公司股票全部 出售,且持股计划资产依照本员工持股计划规定清算、分配完毕的,本员工持股 计划即可提前终止。如存续期届满前仍未全部出售股票,可在期满前1 个月再次

召开持有人会议和董事会,审议后续相关事宜。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于2023 年员工持股计划存续期即 将届满暨延期的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议

2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2026 年7 月21 日