晨化股份：关于募集资金投资项目达到预计可使用状态的公告

扬州晨化新材料股份有限公司关于募集资金投资项目达到预计可使用状态的公告

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”），首次公开发行股票募集资金投资项目之一的“研发大楼项目”于近日通过竣工验收和建设工程消防验收，目前已达到预计可使用状态，现将相关情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

扬州晨化新材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]40号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币10.57元，募集资金总额为人民币264,250,000.00元，扣除发行费用总额人民币46,030,000.00元，实际募集资金净额为人民币218,220,000.00元。上述募集资金于2017年2月7日全部到账，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了“信会师报字[2017]第ZA10091号”《验资报告》。

2019年4月30日，公司2018年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司募集资金投资项目中的“研发中心改扩建项目”变更为“研发大楼项目”，研发大楼项目占地面积约12,776平方米，建筑面积为16,656平方米，建成14,424平方米的研发大楼和2,232平方米地下人防设施及车库，用途为研发及总部行政办公，项目建设期为2年；实施地点由宝应县曹甸镇镇中路231号（即公司住所）变更为宝应县安宜镇三里村（淮江大道西侧、康城路南侧）；项目总投资额4,006万元变更为10,918万元，其中，使用原“研发中心改扩建项目”对应的全部募集资金4,006万元，其余6,912万元公司自筹；“研发中心改扩建项目”变更为“研发大楼项目”后实施主体不变，仍然为公司。

变更后的项目投入募集资金情况如下：

单位：万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

注：公司全资子公司淮安晨化新材料有限公司简称“淮安晨化”。公司于2021年4月22日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“研发大楼项目”的预计可使用状态日期延期至2022年10月31日。

公司于2022年10月21日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“研发大楼项目”的预计可使用状态日期延期至2023年6月30日。

二、募投项目达到预计可使用状态对公司的影响

近日，公司“研发大楼项目”通过竣工验收并取得了《单位工程质量竣工验收记录》，“研发大楼项目”消防工程也通过验收并取得了《建设工程消防验收备案凭证》（宝建消备字〔2023〕第0043号）。截至本公告披露日，“研发大楼项目”已达到预计可使用状态。“研发大楼项目”建成后全部为公司自用，不直接产生经济效益，但通过提升技术研发实力，改善办公环境，实现集约化办公，将会有效降低公司综合成本，提高办公效率。

三、备查文件

1、《单位工程质量竣工验收记录》及多项检测报告；

2、《建设工程消防验收备案凭证》。

特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2023年6月28日