美力科技：第五届董事会第五次会议决议公告

浙江美力科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议,由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于2023年8月3日，以书面方式通知各董事，并于2023年8月9日9:30，以现场加通讯会议的形式召开。本次董事会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》

公司第二期员工持股计划将于2023年8月17日届满，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意公司第二期员工持股计划的存续期展期12个月，即延长至2024年8月17日。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2023-050）。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月十日