美力科技：第五届董事会第七次会议决议公告

浙江美力科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议,由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于2023年9月19日，以书面方式通知各董事，并于2023年9月25日9:30，以现场加通讯会议的形式召开。本次董事会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

1、审议通过《关于参与竞买上海核工碟形弹簧制造有限公司69.04%股权的议案》 经审议，董事会同意公司参与竞买上海核工碟形弹簧制造有限公司69.04%股权，并授权公司管理层全权办理本次竞买及相关后续事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与竞买上海核工碟形弹簧制造有限公司69.04%股权的公告》。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会二〇二三年九月二十六日