富瀚微：第四届董事会第十二次会议决议公告

上海富瀚微电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于2023年5月26日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议于2023年6月2日以现场及通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长杨小奇先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司实施 2022年度权益分派，根据公司2020年、2021年、2022年股票期权激励计划的规定，对股票期权行权价格进行调整。

公司2020年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格由31.26元/股调整为31.08元/股；公司2021年股票期权激励计划首次授予尚未行权的股票期权行权价格由43.23元/股调整为43.05元/股，预留授予尚未行权的股票期权行权价格由88.89元/股调整为88.71元/股；公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予尚未行权的股票期权行权价格由65.22元/股调整为65.04元/股。

公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见，北京市金杜律师事务所上海分所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2023年6月2日